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Pessoa

ARTHUR HENRIQUE DOMINGOS DE ABREU E SILVA

***.092.742-**

Empresas vinculadas

ALFA ENTRETENIMENTO S.A.

55.359.927/0001-04

ALFA HOLDINGS LTDA

56.300.588/0001-53

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARTHUR HENRIQUE DOMINGOS DE ABREU E SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARTHUR HENRIQUE DOMINGOS DE ABREU E SILVA
CPF: ***.092.742-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALFA ENTRETENIMENTO S.A. 55.359.927/0001-04Ativa	Diretor	07/08/2024	Ver empresa
ALFA HOLDINGS LTDA 56.300.588/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2024	Ver empresa
INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR 50.549.189/0001-44Ativa	Diretor	04/05/2023	Ver empresa
BW APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 41.504.571/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2021	Ver empresa
AS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 41.370.742/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2021	Ver empresa

Razão social

ALFA ENTRETENIMENTO S.A.

55.359.927/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2024

Razão social

ALFA HOLDINGS LTDA

56.300.588/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2024

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE JOGO RESPONSAVEL - IBJR

50.549.189/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2023

Razão social

BW APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

41.504.571/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2021

Razão social

AS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

41.370.742/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2021

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.