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Pessoa

ARTHUR GUILHERME DEMETRIO DIAS

***.360.328-**

Empresas vinculadas

FTB L2 DELIVERY LTDA

58.091.368/0001-92

FTB L3 DELIVERY LTDA

58.091.645/0001-67
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARTHUR GUILHERME DEMETRIO DIAS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARTHUR GUILHERME DEMETRIO DIAS
CPF
***.360.328-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

FTB L2 DELIVERY LTDA

58.091.368/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

FTB L3 DELIVERY LTDA

58.091.645/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

FTB L4 DELIVERY LTDA

58.091.754/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2024

Ver empresa

Razão social

FTB DELIVERY LTDA

57.966.594/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

PROGRESSO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

44.291.230/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2023

Ver empresa

Razão social

BLUE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

51.131.454/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2023

Ver empresa

Razão social

SOL E BAR RESTAURANTE LTDA

48.488.987/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/11/2022

Ver empresa

Razão social

DIN FAST FINANCEIRA LTDA

43.164.603/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2021

Ver empresa

Razão social

ARTHUR DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

41.448.155/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2021

Ver empresa

Razão social

DIAS & GARCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

39.860.394/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2020

Ver empresa

Razão social

JA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

36.449.285/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

JBA SUPERMERCADO LTDA

31.009.107/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2018

Ver empresa

Razão social

J & A COMERCIO E SERVICOS LTDA

29.884.062/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.