Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARTHUR GREC SAMPAIO NEIVA

***.939.845-**

Empresas vinculadas

EOC PATRIMONIAL LTDA

34.211.298/0001-09

DIDELI CONVENIENCIA E RESTAURANTE LTDA

32.912.424/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARTHUR GREC SAMPAIO NEIVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARTHUR GREC SAMPAIO NEIVA
CPF: ***.939.845-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EOC PATRIMONIAL LTDA 34.211.298/0001-09Ativa	Sócio	15/07/2019	Ver empresa
DIDELI CONVENIENCIA E RESTAURANTE LTDA 32.912.424/0001-19Baixada	Sócio	27/02/2019	Ver empresa
AMB OPERADORA DE TURISMO LTDA 24.297.031/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2016	Ver empresa
AMB TURISMO E VIAGENS LTDA 14.177.013/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2011	Ver empresa
AMB TICKETS E TURISMO LTDA 10.999.058/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2009	Ver empresa
AMB TURISMO MVM LTDA 02.053.928/0001-60Ativa	Sócio	17/05/2005	Ver empresa

Razão social

EOC PATRIMONIAL LTDA

34.211.298/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2019

Razão social

DIDELI CONVENIENCIA E RESTAURANTE LTDA

32.912.424/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2019

Razão social

AMB OPERADORA DE TURISMO LTDA

24.297.031/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2016

Razão social

AMB TURISMO E VIAGENS LTDA

14.177.013/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2011

Razão social

AMB TICKETS E TURISMO LTDA

10.999.058/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2009

Razão social

AMB TURISMO MVM LTDA

02.053.928/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.