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Pessoa

ARTHUR DUCLOS SUBERBIE

***.972.680-**

Empresas vinculadas

TRIP ADVENTURE LTDA

42.550.486/0001-81

TRIP NAUTIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

06.965.170/0001-97
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ARTHUR DUCLOS SUBERBIE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARTHUR DUCLOS SUBERBIE
CPF
***.972.680-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TRIP ADVENTURE LTDA

42.550.486/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

TRIP NAUTIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

06.965.170/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2020

Ver empresa

Razão social

POSEIDON GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

13.983.174/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.