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Pessoa

ARTHUR DIAS MENEZES DE ASSIS

***.948.376-**

Empresas vinculadas

ORCA COMERCIO ATACADISTA LTDA

07.488.890/0001-71

BING CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA

57.689.997/0001-56

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARTHUR DIAS MENEZES DE ASSIS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARTHUR DIAS MENEZES DE ASSIS
CPF: ***.948.376-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORCA COMERCIO ATACADISTA LTDA 07.488.890/0001-71Ativa	Sócio	05/05/2025	Ver empresa
BING CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA 57.689.997/0001-56Ativa	Administrador	15/10/2024	Ver empresa
TOP EXPRESS SUPERMERCADO LIMITADA 54.104.672/0001-76Ativa	Administrador	28/02/2024	Ver empresa
GOLDEN INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 51.685.557/0001-44Ativa	Administrador	08/01/2024	Ver empresa
SNIPE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 51.159.516/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2023	Ver empresa
R & A MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 43.803.580/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2021	Ver empresa
BRA F A F EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 27.525.721/0001-71Ativa	Sócio	06/05/2021	Ver empresa

Razão social

ORCA COMERCIO ATACADISTA LTDA

07.488.890/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2025

Razão social

BING CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA

57.689.997/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2024

Razão social

TOP EXPRESS SUPERMERCADO LIMITADA

54.104.672/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2024

Razão social

GOLDEN INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

51.685.557/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2024

Razão social

SNIPE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

51.159.516/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2023

Razão social

R & A MENEZES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

43.803.580/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2021

Razão social

BRA F A F EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.525.721/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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