Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARTHUR CESAR FARAH FERREIRA

***.178.168-**

Empresas vinculadas

ML TRADER PARTICIPACOES LTDA

35.776.489/0001-72

ELEVA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

30.957.917/0001-40

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARTHUR CESAR FARAH FERREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARTHUR CESAR FARAH FERREIRA
CPF: ***.178.168-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ML TRADER PARTICIPACOES LTDA 35.776.489/0001-72Ativa	Sócio	12/12/2019	Ver empresa
ELEVA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 30.957.917/0001-40Ativa	Sócio	18/07/2018	Ver empresa
AMANTHEA INCORPORADORA LTDA 27.209.538/0001-67Ativa	Sócio	01/03/2017	Ver empresa
NEO DIAGNOSTICO LTDA 05.528.012/0001-07Ativa	Sócio	13/02/2003	Ver empresa

Razão social

ML TRADER PARTICIPACOES LTDA

35.776.489/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2019

Razão social

ELEVA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

30.957.917/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2018

Razão social

AMANTHEA INCORPORADORA LTDA

27.209.538/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2017

Razão social

NEO DIAGNOSTICO LTDA

05.528.012/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.