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Pessoa

ARTEMIO FERREIRA PICANCO NETO

***.233.371-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENCAO A GOLPES FINANCEIROS - IBPGO

35.513.644/0001-68

GENIUS HOUSE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA

48.202.032/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARTEMIO FERREIRA PICANCO NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARTEMIO FERREIRA PICANCO NETO
CPF: ***.233.371-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENCAO A GOLPES FINANCEIROS - IBPGO 35.513.644/0001-68Ativa	Presidente	30/08/2023	Ver empresa
GENIUS HOUSE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA 48.202.032/0001-04Ativa	Sócio	05/10/2022	Ver empresa
UNIVERSIDADE BLOCKCHAIN LTDA 46.224.975/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2022	Ver empresa
PICANCO FREITAS BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 41.917.405/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2021	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE PREVENCAO A GOLPES FINANCEIROS - IBPGO

35.513.644/0001-68

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/08/2023

Razão social

GENIUS HOUSE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA

48.202.032/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2022

Razão social

UNIVERSIDADE BLOCKCHAIN LTDA

46.224.975/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2022

Razão social

PICANCO FREITAS BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS

41.917.405/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.