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Pessoa

ARSENIO DE ALMEIDA NETO

***.728.949-**

Empresas vinculadas

CICLONE CONSULTORIA LTDA

58.443.972/0001-30

GTX ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

27.623.566/0001-26
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARSENIO DE ALMEIDA NETO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARSENIO DE ALMEIDA NETO
CPF
***.728.949-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CICLONE CONSULTORIA LTDA

58.443.972/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

GTX ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

27.623.566/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2017

Ver empresa

Razão social

AGATHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A . SCP

26.166.789/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2016

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO GRACIOSA HOME RESORT

10.566.667/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2008

Ver empresa

Razão social

RHR PARTICIPACAO SA

06.141.367/0001-01

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2006

Ver empresa

Razão social

IRTHA GOLF PARTICIPACAO SA

08.274.707/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2006

Ver empresa

Razão social

IRTHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS SA

07.294.972/0001-85

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/06/2006

Ver empresa

Razão social

THA REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

08.056.404/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/05/2006

Ver empresa

Razão social

WOOD PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

05.768.849/0001-23

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/11/2005

Ver empresa

Razão social

COBRARE - COBRANCAS SC LTDA

04.157.503/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2000

Ver empresa

Razão social

SCORPIUS CONSULTORIA SC LTDA

04.157.511/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2000

Ver empresa

Razão social

RUEDIGER-CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

03.074.183/0001-88

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2000

Ver empresa

Razão social

ITALS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.610.615/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/1995

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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