Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARQUILENE REGINA MOTA DE SOUSA SILVA

***.926.351-**

Empresas vinculadas

A. R. M. DE S. SILVA LTDA

53.368.087/0001-10

INSTITUTO ARKREALIZA

41.331.486/0001-28

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARQUILENE REGINA MOTA DE SOUSA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARQUILENE REGINA MOTA DE SOUSA SILVA
CPF: ***.926.351-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A. R. M. DE S. SILVA LTDA 53.368.087/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2024	Ver empresa
INSTITUTO ARKREALIZA 41.331.486/0001-28Ativa	Presidente	25/02/2021	Ver empresa
ARK REALIZA LTDA 28.743.099/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2017	Ver empresa
CASCALHEIRA SIAO LTDA 25.135.959/0001-65Baixada	Sócio	05/07/2016	Ver empresa
CONSTRUTORA MINEIRA LTDA 04.154.607/0001-87Inapta	Sócio	03/02/2009	Ver empresa

Razão social

A. R. M. DE S. SILVA LTDA

53.368.087/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2024

Razão social

INSTITUTO ARKREALIZA

41.331.486/0001-28

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/02/2021

Razão social

ARK REALIZA LTDA

28.743.099/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2017

Razão social

CASCALHEIRA SIAO LTDA

25.135.959/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2016

Razão social

CONSTRUTORA MINEIRA LTDA

04.154.607/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.