Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARON CANDI

***.480.638-**

Empresas vinculadas

GENESIS DEVICES E EQUIPMENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.651.228/0001-00

SHEMESH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

31.659.235/0001-13

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARON CANDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARON CANDI
CPF: ***.480.638-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GENESIS DEVICES E EQUIPMENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.651.228/0001-00Ativa	Administrador	11/07/2023	Ver empresa
SHEMESH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 31.659.235/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2023	Ver empresa
DICAN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 50.959.633/0001-08Ativa	Administrador	06/06/2023	Ver empresa
LINUS PARTICIPACOES LTDA. 42.509.450/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2021	Ver empresa
DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA 05.761.373/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2003	Ver empresa

Razão social

GENESIS DEVICES E EQUIPMENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.651.228/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2023

Razão social

SHEMESH COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

31.659.235/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2023

Razão social

DICAN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

50.959.633/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2023

Razão social

LINUS PARTICIPACOES LTDA.

42.509.450/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2021

Razão social

DICAN COMERCIO EXTERIOR LTDA

05.761.373/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.