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Pessoa

AROLDO NEVES DE LIMA

***.207.088-**

Empresas vinculadas

SPACE VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

34.181.077/0001-27

LOY TRANSPORTES LTDA

31.676.285/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

AROLDO NEVES DE LIMA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: AROLDO NEVES DE LIMA
CPF: ***.207.088-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPACE VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 34.181.077/0001-27Ativa	Sócio	27/09/2024	Ver empresa
LOY TRANSPORTES LTDA 31.676.285/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2018	Ver empresa
RESIDENCIAL TURMALINA INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA 22.585.355/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2015	Ver empresa
UNIONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 18.173.608/0001-83Ativa	Conselheiro de Administração	23/05/2013	Ver empresa
NEVES & LIMA TRANSPORTES LTDA 07.644.025/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2012	Ver empresa
VANILDO & LUCIA TRANSPORTES LTDA 08.652.056/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2007	Ver empresa

Razão social

SPACE VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

34.181.077/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2024

Razão social

LOY TRANSPORTES LTDA

31.676.285/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2018

Razão social

RESIDENCIAL TURMALINA INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

22.585.355/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2015

Razão social

UNIONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

18.173.608/0001-83

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/05/2013

Razão social

NEVES & LIMA TRANSPORTES LTDA

07.644.025/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2012

Razão social

VANILDO & LUCIA TRANSPORTES LTDA

08.652.056/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.