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Pessoa

AROLDO MOSCARDINI

***.965.638-**

Empresas vinculadas

MOSCARDINI M0 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

65.061.319/0001-72

MOSCARDINI M1 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

17.825.075/0001-04
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

AROLDO MOSCARDINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
AROLDO MOSCARDINI
CPF
***.965.638-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MOSCARDINI M0 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

65.061.319/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Ver empresa

Razão social

MOSCARDINI M1 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

17.825.075/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2020

Ver empresa

Razão social

MOSCARDINI M4 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

19.563.217/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2020

Ver empresa

Razão social

MOSCARDINI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

05.786.933/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2004

Ver empresa

Razão social

SOLOPAV MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

01.665.191/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.