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Pessoa

ARNOLDO WALD FILHO

***.907.327-**

Empresas vinculadas

HARPIA HOLDING BRASIL LTDA

47.984.990/0001-03

AWF LA LTDA

60.342.996/0001-45
+ 31 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARNOLDO WALD FILHO

33 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARNOLDO WALD FILHO
CPF
***.907.327-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (33)

Razão social

HARPIA HOLDING BRASIL LTDA

47.984.990/0001-03

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

11/04/2025

Ver empresa

Razão social

AWF LA LTDA

60.342.996/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2025

Ver empresa

Razão social

BRAZIL MINING RESOURCES LTDA

60.137.236/0001-04

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

AMBIPAR CARBON CREDIT PARTICIPACOES S.A.

59.317.862/0001-95

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

06/02/2025

Ver empresa

Razão social

CARBON CREDIT HOLDING LTDA

57.652.705/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2024

Ver empresa

Razão social

HAPPY HOLDING S.A.

44.127.075/0001-03

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

SANTA FELICIDADE MINERACAO SPE LTDA

48.364.411/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

AGUIA DO SOL MINERACAO SPE LTDA

48.363.786/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

HARPIA MINERACAO SPE LTDA

47.734.291/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

ORGANIZACAO TOLEDO LARA LTDA.

01.808.926/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

CARCASSONE S.A

31.961.259/0001-22

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

LOGIK S.A.

14.103.262/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2021

Ver empresa

Razão social

FLOAT ENERGIA LTDA

22.991.506/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

JW PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

28.165.552/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2021

Ver empresa

Razão social

WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA

35.814.140/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2019

Ver empresa

Razão social

MINERACAO CAULIM EXTRA COMERCIO LTDA

34.467.525/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2019

Ver empresa

Razão social

MARISCA S.A.

10.656.417/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/06/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MONACO BRASIL INVEST (AMBI)

23.934.648/0001-30

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/11/2015

Ver empresa

Razão social

EMBAUVA S.A.

11.395.599/0001-26

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/10/2014

Ver empresa

Razão social

FLOR DO BEM S A

14.103.260/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/12/2013

Ver empresa

Razão social

CAULIM TOTAL PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

17.422.629/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2013

Ver empresa

Razão social

SINAPSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.457.861/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2012

Ver empresa

Razão social

PINHEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.489.327/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2012

Ver empresa

Razão social

3A MINING S.A.

14.482.711/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2011

Ver empresa

Razão social

WALDHAUS S.A.

14.482.741/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/10/2011

Ver empresa

Razão social

PALERMO ADMINISTRADORA DE BENS S.A

12.989.730/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2011

Ver empresa

Razão social

TAUBATE SPE S.A.

12.867.233/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2011

Ver empresa

Razão social

ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD

00.851.595/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2010

Ver empresa

Razão social

BOLSA BRASILEIRA DE PRECATORIOS SA

09.497.634/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2008

Ver empresa

Razão social

LA PAIX ADMINISTRACAO E SERVICOS S.A

09.376.487/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2008

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO COMPARADO - I.D.COMP. LTDA

06.078.233/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2003

Ver empresa

Razão social

METACAULIM DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

04.777.750/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2001

Ver empresa

Razão social

MENDONCA WALD ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.937.768/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.