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Pessoa

ARNOLDO HAMMERSCHMIDT

***.583.349-**

Empresas vinculadas

POSTO ABI GLORINHA LTDA

55.929.655/0001-30

BTAR BETIM TERMINAL DE ARMAZENAGEM LTDA

51.685.769/0001-21
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARNOLDO HAMMERSCHMIDT

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARNOLDO HAMMERSCHMIDT
CPF
***.583.349-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

POSTO ABI GLORINHA LTDA

55.929.655/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

BTAR BETIM TERMINAL DE ARMAZENAGEM LTDA

51.685.769/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2023

Ver empresa

Razão social

BWI TRADING COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

26.127.890/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2016

Ver empresa

Razão social

BWT TRANSPORTE E LOGISTICA S.A

25.102.812/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/06/2016

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL ENERGY PARTICIPACOES S.A.

24.143.926/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/02/2016

Ver empresa

Razão social

BEAR PARTICIPACOES SA

24.143.930/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/02/2016

Ver empresa

Razão social

GRUPO POTENCIAL S.A

22.823.482/0001-12

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/05/2015

Ver empresa

Razão social

HR LOTEAMENTOS SPE LTDA

18.117.800/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2015

Ver empresa

Razão social

SADIPE-SERV AUXILIARES DE DISTRIBUICAO DE PETROLEO LTDA

00.711.620/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2015

Ver empresa

Razão social

BEST-BASE DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS ESTEIO LTDA

13.674.796/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2011

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL AGRO SA

12.613.484/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/09/2010

Ver empresa

Razão social

JETA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

04.890.765/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2002

Ver empresa

Razão social

ABI ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BENS LTDA.

76.151.034/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/1999

Ver empresa

Razão social

POTENCIAL PETROLEO LTDA

80.795.727/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/1997

Ver empresa

Razão social

L K COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

79.214.243/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.