Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARNALDO QUIRINO DA SILVA

***.092.704-**

Empresas vinculadas

J P C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.529.199/0001-09

M A FRUTAS E VERDURAS LTDA

01.817.639/0001-27

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARNALDO QUIRINO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARNALDO QUIRINO DA SILVA
CPF: ***.092.704-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J P C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.529.199/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	28/04/2014	Ver empresa
M A FRUTAS E VERDURAS LTDA 01.817.639/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	27/11/2013	Ver empresa
BRILHER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 04.870.274/0001-92Inapta	Sócio	09/04/2010	Ver empresa
SILVA & SILVA COBRANCAS EMPRESARIAIS LTDA 11.402.327/0001-06Inapta	Sócio	14/12/2009	Ver empresa

Razão social

J P C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

04.529.199/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2014

Razão social

M A FRUTAS E VERDURAS LTDA

01.817.639/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2013

Razão social

BRILHER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

04.870.274/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2010

Razão social

SILVA & SILVA COBRANCAS EMPRESARIAIS LTDA

11.402.327/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.