Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARNALDO PESSINA

***.463.738-**

Empresas vinculadas

GREVILLEA PARTICIPACOES LTDA

17.758.488/0001-13

JARDIM EUROPA LOTERIAS LTDA

01.690.255/0001-96
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ARNALDO PESSINA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARNALDO PESSINA
CPF
***.463.738-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GREVILLEA PARTICIPACOES LTDA

17.758.488/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2013

Ver empresa

Razão social

JARDIM EUROPA LOTERIAS LTDA

01.690.255/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2004

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA PESSINA LTDA.

57.101.016/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.