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Pessoa

ARNALDO NERI JUNIOR

***.544.208-**

Empresas vinculadas

SAKAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

59.022.022/0001-03

NERI IV - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.139.631/0001-54

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARNALDO NERI JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARNALDO NERI JUNIOR
CPF: ***.544.208-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAKAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 59.022.022/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2025	Ver empresa
NERI IV - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 24.139.631/0001-54Ativa	Sócio	06/02/2020	Ver empresa
RESIDENCIAL NERI III SPE LTDA 20.034.140/0001-98Ativa	Sócio	05/02/2020	Ver empresa
NOVA NERI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 32.003.661/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2018	Ver empresa
CENTRO DE CONVENIENCIA TRMAX LTDA 24.241.223/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2016	Ver empresa

Razão social

SAKAL REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

59.022.022/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2025

Razão social

NERI IV - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.139.631/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2020

Razão social

RESIDENCIAL NERI III SPE LTDA

20.034.140/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2020

Razão social

NOVA NERI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

32.003.661/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Razão social

CENTRO DE CONVENIENCIA TRMAX LTDA

24.241.223/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.