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Pessoa

ARNALDO LOPES

***.362.628-**

Empresas vinculadas

ASSCONT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

48.697.996/0001-62

DILIGENT CONSULTING BRASIL LTDA

32.513.837/0001-20
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARNALDO LOPES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARNALDO LOPES
CPF
***.362.628-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ASSCONT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

48.697.996/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

DILIGENT CONSULTING BRASIL LTDA

32.513.837/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FASE- ENGEPLUS - LINEAR

33.282.415/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2019

Ver empresa

Razão social

CUATRECASAS, GONCALVES PEREIRA, CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA

04.729.965/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2019

Ver empresa

Razão social

COMSCORE BRAZIL LTDA

08.726.735/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2018

Ver empresa

Razão social

BUSBUD BRASIL RESERVA DE PASSAGENS LTDA.

28.335.817/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2017

Ver empresa

Razão social

TDV DO BRASIL PARTICIPACOES SA

09.400.459/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2016

Ver empresa

Razão social

KRAUTHAMMER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA.

10.793.331/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2015

Ver empresa

Razão social

SCANBUY BRASIL - APLICATIVOS E SOLUCOES MOVEIS LTDA.

14.146.590/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2013

Ver empresa

Razão social

CONUAR - FAE EQUIPAMENTOS LTDA.

05.582.517/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2012

Ver empresa

Razão social

DE HEUS BRAZIL PARTICIPACOES LTDA.

15.839.653/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2012

Ver empresa

Razão social

PAICA - ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA

15.217.661/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2012

Ver empresa

Razão social

CENTUM DO BRASIL - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

14.377.877/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2011

Ver empresa

Razão social

COUNTLESS PROJECTS - ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA

13.566.255/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.