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Pessoa

ARNALDO HALPERN

***.419.918-**

Empresas vinculadas

ITUPEVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA.

46.451.453/0001-35

CGMS LOGISTICA 2 LTDA.

20.818.573/0001-34
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARNALDO HALPERN

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARNALDO HALPERN
CPF
***.419.918-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

ITUPEVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA.

46.451.453/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2022

Ver empresa

Razão social

CGMS LOGISTICA 2 LTDA.

20.818.573/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2014

Ver empresa

Razão social

HARME 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

13.647.357/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2011

Ver empresa

Razão social

HALMA ADMINISTRACAO PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

36.177.442/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2009

Ver empresa

Razão social

MPH PARTICIPACOES LTDA.

08.973.849/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2007

Ver empresa

Razão social

NOVA MOURA SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

08.934.263/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2007

Ver empresa

Razão social

NOVA VARGAS SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

08.973.840/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2007

Ver empresa

Razão social

HALNA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA SCP EXTRA JAGUARE II

28.036.067/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2006

Ver empresa

Razão social

HALNA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA SCP EXTRA JAGUARE I

30.071.739/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2005

Ver empresa

Razão social

SANTO COLOMBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

71.742.530/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/1993

Ver empresa

Razão social

HALNA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

51.706.570/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1979

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.