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Pessoa

ARNALDO GOLDSTEIN

***.620.568-**

Empresas vinculadas

ARNALDO GOLDSTEIN LIMITADA

49.978.768/0001-23

MONTE HILAIRE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A.

19.201.659/0001-34
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARNALDO GOLDSTEIN

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARNALDO GOLDSTEIN
CPF
***.620.568-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

ARNALDO GOLDSTEIN LIMITADA

49.978.768/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2023

Ver empresa

Razão social

MONTE HILAIRE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A.

19.201.659/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/11/2013

Ver empresa

Razão social

MONTE KLABIN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.138.083/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2013

Ver empresa

Razão social

MONTE LEAL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

17.741.200/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2013

Ver empresa

Razão social

MONTE CASEROS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.342.859/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2010

Ver empresa

Razão social

LINEA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

01.452.683/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2009

Ver empresa

Razão social

JASPER INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.302.441/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2008

Ver empresa

Razão social

CLAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.305.784/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2008

Ver empresa

Razão social

CIS CREDIVAREJO INTERNACIONAL SERVICOS LTDA

04.163.227/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2001

Ver empresa

Razão social

MARITIMA IMOBILIARIA REPRESENT.E PARTIC.SC LTDA

66.496.100/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1992

Ver empresa

Razão social

TATI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

50.893.098/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/1982

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.