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Pessoa

ARNALDO DE SIQUEIRA

***.673.966-**

Empresas vinculadas

REALIZA SEMINOVOS LTDA

55.802.226/0001-06

MARCA PARTICIPACOES LTDA.

24.039.836/0001-68
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARNALDO DE SIQUEIRA

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARNALDO DE SIQUEIRA
CPF
***.673.966-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

REALIZA SEMINOVOS LTDA

55.802.226/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

MARCA PARTICIPACOES LTDA.

24.039.836/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2024

Ver empresa

Razão social

MS - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

39.902.909/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

ATLANTIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

48.964.785/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

SP PATRIMONIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

33.846.534/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/06/2019

Ver empresa

Razão social

NOVA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

26.248.860/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2016

Ver empresa

Razão social

FORTE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

20.753.419/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2016

Ver empresa

Razão social

MINERACAO BONSUCESSO LTDA

07.507.542/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2012

Ver empresa

Razão social

TASS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

12.828.032/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2012

Ver empresa

Razão social

MMS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

09.603.043/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2010

Ver empresa

Razão social

SINERGIA PARTICIPACOES LTDA.

10.290.312/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2008

Ver empresa

Razão social

P A S - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

04.360.484/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2008

Ver empresa

Razão social

SD CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

02.110.352/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2007

Ver empresa

Razão social

CIDADE BH TRANSPORTES LTDA.

06.924.952/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2004

Ver empresa

Razão social

SMD & T - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.301.317/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2001

Ver empresa

Razão social

IS - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA

04.103.203/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2000

Ver empresa

Razão social

REALIZA TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

00.215.234/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/1999

Ver empresa

Razão social

S&M ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

03.100.207/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/1999

Ver empresa

Razão social

GRUPO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

21.086.087/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/1980

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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