Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARNALDO COUTINHO LOPES FILHO

***.887.997-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DO EMPREENDIMENTO ALL WAYS BARRA DA TIJUCA

35.078.627/0001-40

ASSOCIACAO DO EMPREENDIMENTO ALL WAYS RECREIO DOS BANDEIRANTES

33.443.376/0001-20

+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARNALDO COUTINHO LOPES FILHO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARNALDO COUTINHO LOPES FILHO
CPF: ***.887.997-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DO EMPREENDIMENTO ALL WAYS BARRA DA TIJUCA 35.078.627/0001-40Ativa	Diretor	03/10/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO DO EMPREENDIMENTO ALL WAYS RECREIO DOS BANDEIRANTES 33.443.376/0001-20Ativa	Diretor	18/04/2019	Ver empresa
AUTO POSTO ML RECREIO DOS BANDEIRANTES LTDA. 31.230.909/0001-60Ativa	Administrador	15/08/2018	Ver empresa
AUTO POSTO ML AMERICAS BARRA LTDA. 30.735.629/0001-40Ativa	Administrador	19/06/2018	Ver empresa
AUTO POSTO ML AYRTON SENNA LTDA. 25.213.515/0001-09Ativa	Administrador	14/07/2016	Ver empresa
MAGACHO LOPES - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 21.674.564/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2015	Ver empresa
REDE ML PARTICIPACOES LTDA. 21.608.876/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2014	Ver empresa
ROCAL PRODUTOS DE PETROLEO LTDA 42.289.165/0001-75Ativa	Administrador	18/02/2014	Ver empresa
AUTO POSTO ML SATURNINO DE BRITO LTDA 07.020.369/0001-05Ativa	Administrador	05/10/2004	Ver empresa
AUTO POSTO ML DO ENGENHO DA RAINHA LTDA 06.126.546/0001-70Ativa	Administrador	13/02/2004	Ver empresa
POSTO DE SERVICOS GEREMARIO DANTAS DE JACAREPAGUA LTDA 05.407.997/0001-12Ativa	Administrador	25/11/2002	Ver empresa
AUTO SERVICO PRIMEIRO DO BRASIL LTDA 04.904.416/0001-95Ativa	Administrador	05/02/2002	Ver empresa
POSTO CAROLINA MACHADO LTDA 73.799.538/0001-81Ativa	Administrador	17/11/2000	Ver empresa
POSTO GRANDE OESTE LTDA 03.552.843/0001-99Ativa	Administrador	06/12/1999	Ver empresa
MAGACHO LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOC CIV LTDA 28.814.721/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	11/06/1999	Ver empresa
AUTO SERVICO BOIOBI DE BANGU LTDA 02.566.034/0001-73Ativa	Administrador	22/05/1998	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DO EMPREENDIMENTO ALL WAYS BARRA DA TIJUCA

35.078.627/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DO EMPREENDIMENTO ALL WAYS RECREIO DOS BANDEIRANTES

33.443.376/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/04/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ML RECREIO DOS BANDEIRANTES LTDA.

31.230.909/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2018

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ML AMERICAS BARRA LTDA.

30.735.629/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2018

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ML AYRTON SENNA LTDA.

25.213.515/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2016

Ver empresa

Razão social

MAGACHO LOPES - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.674.564/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2015

Ver empresa

Razão social

REDE ML PARTICIPACOES LTDA.

21.608.876/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2014

Ver empresa

Razão social

ROCAL PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

42.289.165/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2014

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ML SATURNINO DE BRITO LTDA

07.020.369/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2004

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ML DO ENGENHO DA RAINHA LTDA

06.126.546/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2004

Ver empresa

Razão social

POSTO DE SERVICOS GEREMARIO DANTAS DE JACAREPAGUA LTDA

05.407.997/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2002

Ver empresa

Razão social

AUTO SERVICO PRIMEIRO DO BRASIL LTDA

04.904.416/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2002

Ver empresa

Razão social

POSTO CAROLINA MACHADO LTDA

73.799.538/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2000

Ver empresa

Razão social

POSTO GRANDE OESTE LTDA

03.552.843/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/1999

Ver empresa

Razão social

MAGACHO LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOC CIV LTDA

28.814.721/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1999

Ver empresa

Razão social

AUTO SERVICO BOIOBI DE BANGU LTDA

02.566.034/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.