Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARNALDO CESAR PON LAU

***.736.789-**

Empresas vinculadas

PRIMEIRA COMPRA LTDA

13.458.189/0001-02

KMK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.986.876/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARNALDO CESAR PON LAU

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARNALDO CESAR PON LAU
CPF: ***.736.789-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRIMEIRA COMPRA LTDA 13.458.189/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2025	Ver empresa
KMK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.986.876/0001-90Ativa	Administrador	29/08/2023	Ver empresa
KAMIYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 49.048.170/0001-35Ativa	Administrador	04/01/2023	Ver empresa
NOWA LOGISTICA SUSTENTAVEL LTDA 14.762.183/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2016	Ver empresa
AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 26.517.828/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2016	Ver empresa
HEDGE CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA 02.634.529/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	18/06/1998	Ver empresa

Razão social

PRIMEIRA COMPRA LTDA

13.458.189/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2025

Razão social

KMK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.986.876/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2023

Razão social

KAMIYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.048.170/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2023

Razão social

NOWA LOGISTICA SUSTENTAVEL LTDA

14.762.183/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2016

Razão social

AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

26.517.828/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2016

Razão social

HEDGE CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

02.634.529/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.