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Pessoa

ARNALDO ALVES VIEIRA

***.302.378-**

Empresas vinculadas

ARNALDO ALVES VIEIRA E OUTRO

08.399.737/0001-30

JASMIM HAMBURGUERIA LTDA

19.842.579/0001-68
+ 53 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARNALDO ALVES VIEIRA

55 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARNALDO ALVES VIEIRA
CPF
***.302.378-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (55)

Razão social

ARNALDO ALVES VIEIRA E OUTRO

08.399.737/0001-30

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/01/2024

Ver empresa

Razão social

JASMIM HAMBURGUERIA LTDA

19.842.579/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2019

Ver empresa

Razão social

BAOBA CAFE CAMPINAS LTDA

34.757.272/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2019

Ver empresa

Razão social

BAOBA CAFE HIGIENOPOLIS LTDA

30.408.406/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Razão social

CAFETERIA SAUA LTDA

30.165.163/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2019

Ver empresa

Razão social

NOW RESIDENCIAL INCORPORADORA SPE LTDA

27.568.590/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2017

Ver empresa

Razão social

TORREFACAO BAOBA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA

25.167.047/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2016

Ver empresa

Razão social

JASMIM CAFE BISTRO LTDA

22.985.405/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2015

Ver empresa

Razão social

NAVEGANTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

19.072.572/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2013

Ver empresa

Razão social

IBI PARTICIPACOES S.A.

00.982.219/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2009

Ver empresa

Razão social

PANUCO PARTICIPACOES S.A.

11.222.374/0001-78

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2009

Ver empresa

Razão social

PIRAPETINGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.470.779/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2009

Ver empresa

Razão social

ABAETE HOLDINGS LTDA.

10.428.938/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2008

Ver empresa

Razão social

GUAIBA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

10.430.750/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2008

Ver empresa

Razão social

CREDICERTO PROMOTORA DE VENDAS LTDA

05.823.745/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2007

Ver empresa

Razão social

APOENA HOLDINGS LTDA.

08.298.123/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2007

Ver empresa

Razão social

GREENVILLE ASSESSORIA , NEGOCIOS, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

58.799.321/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2007

Ver empresa

Razão social

BANCOCIDADE ADMINISTRADORA DE CARTOES, NEGOCIOS E SERVICOS S.A

47.185.400/0001-82

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/03/2007

Ver empresa

Razão social

CRISTALIA HOLDINGS S.A.

08.503.673/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2006

Ver empresa

Razão social

MILAO HOLDINGS LTDA.

08.427.524/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2006

Ver empresa

Razão social

MALAGA HOLDINGS S.A.

08.427.581/0001-54

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2006

Ver empresa

Razão social

BRUXELAS HOLDINGS S.A.

08.427.596/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2006

Ver empresa

Razão social

BANKPAR PARTICIPACOES LTDA

59.291.245/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2006

Ver empresa

Razão social

CAPITAL PROMOTORA DE VENDAS LTDA

02.115.842/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2006

Ver empresa

Razão social

BANCO BEC S.A.

07.196.934/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/02/2006

Ver empresa

Razão social

OREGON HOLDINGS S.A.

65.691.818/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2006

Ver empresa

Razão social

MORADA - SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

07.105.362/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2005

Ver empresa

Razão social

ESMERALDA HOLDINGS LTDA.

07.813.429/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2005

Ver empresa

Razão social

FERRARA HOLDINGS S.A.

07.321.440/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/01/2005

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS BOAVISTA

02.749.220/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2005

Ver empresa

Razão social

SELENIUM HOLDINGS S.A.

07.228.254/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2004

Ver empresa

Razão social

BANCO FINASA SA.

57.561.615/0001-04

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/07/2004

Ver empresa

Razão social

BANCOCIDADE LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

63.081.004/0001-61

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2004

Ver empresa

Razão social

PROMOVEL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

63.060.172/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2004

Ver empresa

Razão social

EZIBRAS IMOVEIS E REPRESENTACOES LTDA

50.646.967/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2004

Ver empresa

Razão social

BEM-SERVICOS GERAIS LTDA.

12.539.375/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2004

Ver empresa

Razão social

BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES SA

06.934.228/0001-35

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2004

Ver empresa

Razão social

ASTRON HOLDINGS LTDA.

06.071.189/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2003

Ver empresa

Razão social

BANCO FINASA DE INVESTIMENTO S.A.

60.664.844/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2003

Ver empresa

Razão social

ALVORADA BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

65.724.965/0001-72

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2003

Ver empresa

Razão social

FINASA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBIL S A

62.246.939/0001-98

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2003

Ver empresa

Razão social

FINASA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO LTDA.

61.582.870/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2003

Ver empresa

Razão social

BANCO MERCANTIL DE SAO PAULO S.A.

61.065.421/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/04/2003

Ver empresa

Razão social

CURUMINS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

05.359.685/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2002

Ver empresa

Razão social

ALVORADA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

01.721.118/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/10/2002

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE - BRASIL

60.846.847/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2002

Ver empresa

Razão social

PORTAL DO CAMPO LTDA.

03.733.571/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2002

Ver empresa

Razão social

BANCO BEA S.A.

04.562.120/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2002

Ver empresa

Razão social

BOAVISTA S A ARRENDAMENTO MERCANTIL

42.419.846/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2001

Ver empresa

Razão social

ABS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PARTIC E SERVICOS SA

29.339.843/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2000

Ver empresa

Razão social

BCN SEGURADORA SA

92.746.189/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/1999

Ver empresa

Razão social

BANCO BANEB S.A.

15.142.490/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/10/1999

Ver empresa

Razão social

ATLANTICA BRADESCO SEGUROS SA

33.055.161/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/1999

Ver empresa

Razão social

BRADESCO BCN LEASING SA - ARRENDAMENTO MERCANTIL

62.868.302/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/1999

Ver empresa

Razão social

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

43.199.330/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.