Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARMINDA BETTINARDI CARDOSO LEAL

***.540.089-**

Empresas vinculadas

DIVA E MULHER SALAO DE BELEZA LTDA

10.931.451/0001-04

DIVA TOQUE DE BELEZA LTDA

10.869.581/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARMINDA BETTINARDI CARDOSO LEAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARMINDA BETTINARDI CARDOSO LEAL
CPF: ***.540.089-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIVA E MULHER SALAO DE BELEZA LTDA 10.931.451/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	10/08/2011	Ver empresa
DIVA TOQUE DE BELEZA LTDA 10.869.581/0001-56Baixada	Sócio	06/06/2011	Ver empresa
DIVA CENTRO DA MULHER EIRELI 10.853.074/0001-24Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	19/05/2011	Ver empresa
LUAR COSMETICOS LTDA 12.313.389/0001-04Baixada	Sócio	13/05/2010	Ver empresa
DIVA ARTIGOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA 08.608.157/0001-06Baixada	Sócio	14/05/2009	Ver empresa
DEB COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA 08.908.821/0001-32Baixada	Sócio	02/09/2008	Ver empresa

Razão social

DIVA E MULHER SALAO DE BELEZA LTDA

10.931.451/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2011

Razão social

DIVA TOQUE DE BELEZA LTDA

10.869.581/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2011

Razão social

DIVA CENTRO DA MULHER EIRELI

10.853.074/0001-24

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/05/2011

Razão social

LUAR COSMETICOS LTDA

12.313.389/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2010

Razão social

DIVA ARTIGOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA

08.608.157/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2009

Razão social

DEB COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

08.908.821/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.