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Pessoa

ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO

***.612.898-**

Empresas vinculadas

TGXBANK ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

55.143.925/0001-83

QUADTECH TECNOLOGIA LTDA

54.613.194/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARMANDO SERGIO PRADO DE TOLEDO FILHO
CPF: ***.612.898-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TGXBANK ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 55.143.925/0001-83Ativa	Administrador	15/05/2024	Ver empresa
QUADTECH TECNOLOGIA LTDA 54.613.194/0001-20Baixada	Administrador	05/04/2024	Ver empresa
SERPRA ASSESSORIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 13.038.317/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2020	Ver empresa
PRADO, RULLI E AZEVEDO CONSULTORES LTDA 35.316.878/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2019	Ver empresa
UP MOBILE MANAGEMENT LTDA 10.448.550/0001-21Ativa	Sócio	24/04/2018	Ver empresa
PRADO DE TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 26.137.468/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2016	Ver empresa

Razão social

TGXBANK ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

55.143.925/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

QUADTECH TECNOLOGIA LTDA

54.613.194/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2024

Razão social

SERPRA ASSESSORIA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

13.038.317/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2020

Razão social

PRADO, RULLI E AZEVEDO CONSULTORES LTDA

35.316.878/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2019

Razão social

UP MOBILE MANAGEMENT LTDA

10.448.550/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2018

Razão social

PRADO DE TOLEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

26.137.468/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.