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Pessoa

ARMANDO SAWADA

***.462.352-**

Empresas vinculadas

ALPS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

83.573.220/0001-31

M.T ASSESSORIA E REPRESENTACAO LTDA

05.016.975/0001-21
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARMANDO SAWADA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARMANDO SAWADA
CPF
***.462.352-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ALPS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

83.573.220/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2009

Ver empresa

Razão social

M.T ASSESSORIA E REPRESENTACAO LTDA

05.016.975/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2004

Ver empresa

Razão social

AMAZONIA REPTEIS LTDA

04.257.655/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/1998

Ver empresa

Razão social

VIROLA CORRETORA DE SEGUROS SOCIEDADE CIVIL LTDA

00.618.505/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/1995

Ver empresa

Razão social

SAWATO REPRESENTACOES LTDA

83.763.268/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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