Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARMANDO SANCHES PONCE

***.175.838-**

Empresas vinculadas

FAZENDA ITANGUA - MIRIM LTDA

03.077.910/0001-60

AGROPECUARIA PORTEIRA PRETA LTDA

46.000.543/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARMANDO SANCHES PONCE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARMANDO SANCHES PONCE
CPF: ***.175.838-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAZENDA ITANGUA - MIRIM LTDA 03.077.910/0001-60Ativa	Administrador	10/10/2017	Ver empresa
AGROPECUARIA PORTEIRA PRETA LTDA 46.000.543/0001-00Ativa	Administrador	21/02/2013	Ver empresa
AGROPECUARIA IPATINGA LTDA 59.536.425/0001-62Ativa	Administrador	01/12/2011	Ver empresa
INVESTPLUS AGROPECUARIA LTDA. 08.714.843/0001-61Ativa	Administrador	06/11/2007	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IPATINGA LTDA 56.831.845/0001-83Ativa	Administrador	23/08/2006	Ver empresa
AGROPECUARIA RIO ITANGUA LTDA 03.440.891/0001-95Ativa	Administrador	13/09/2005	Ver empresa
ASP PARTICIPACOES LTDA. 03.583.951/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2000	Ver empresa

Razão social

FAZENDA ITANGUA - MIRIM LTDA

03.077.910/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2017

Razão social

AGROPECUARIA PORTEIRA PRETA LTDA

46.000.543/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2013

Razão social

AGROPECUARIA IPATINGA LTDA

59.536.425/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2011

Razão social

INVESTPLUS AGROPECUARIA LTDA.

08.714.843/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2007

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IPATINGA LTDA

56.831.845/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2006

Razão social

AGROPECUARIA RIO ITANGUA LTDA

03.440.891/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2005

Razão social

ASP PARTICIPACOES LTDA.

03.583.951/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.