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Pessoa

ARMANDO MATARAZZO JUNIOR

***.025.738-**

Empresas vinculadas

ORLEANS PARTICIPACOES LTDA

51.878.780/0001-08

CORDOBA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

47.527.541/0001-36

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARMANDO MATARAZZO JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARMANDO MATARAZZO JUNIOR
CPF: ***.025.738-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORLEANS PARTICIPACOES LTDA 51.878.780/0001-08Ativa	Administrador	21/08/2023	Ver empresa
CORDOBA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 47.527.541/0001-36Ativa	Administrador	11/08/2022	Ver empresa
ATLANTICA IMOVEIS LTDA 42.801.501/0001-17Ativa	Administrador	25/05/2022	Ver empresa
HABBA HOLDING LTDA. 46.334.032/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2022	Ver empresa
FIRCON - CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 02.901.390/0001-04Ativa	Administrador	20/11/2020	Ver empresa
ORILEX HOLDING LTDA 26.360.416/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2020	Ver empresa

Razão social

ORLEANS PARTICIPACOES LTDA

51.878.780/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2023

Razão social

CORDOBA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

47.527.541/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

ATLANTICA IMOVEIS LTDA

42.801.501/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2022

Razão social

HABBA HOLDING LTDA.

46.334.032/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2022

Razão social

FIRCON - CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

02.901.390/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/11/2020

Razão social

ORILEX HOLDING LTDA

26.360.416/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.