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Pessoa

ARMANDO LINS NETTO

***.857.702-**

Empresas vinculadas

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

39.459.331/0001-20

CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA

72.840.002/0001-08
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARMANDO LINS NETTO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARMANDO LINS NETTO
CPF
***.857.702-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

39.459.331/0001-20

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

03/01/2022

Ver empresa

Razão social

CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA

72.840.002/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2018

Ver empresa

Razão social

GESTREK - SERVICO DE GESTAO, CALL CENTER E LOGISTICA EMPRESARIAL LTDA.

18.307.680/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2018

Ver empresa

Razão social

VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA

00.288.916/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2018

Ver empresa

Razão social

AUTO EXPRESSO TECNOLOGIA E TELEATENDIMENTO S.A.

17.508.675/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/01/2016

Ver empresa

Razão social

WORK IMAGE COMERCIO E SERVICOS LTDA

00.800.186/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2014

Ver empresa

Razão social

CIAFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA

06.954.089/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.