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Pessoa

ARMANDO HELIO ALMEIDA MONTEIRO DE MORAES

***.589.433-**

Empresas vinculadas

IMACULADA GORDIANO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA

15.321.863/0001-38

IMACULADA GORDIANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

59.072.144/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARMANDO HELIO ALMEIDA MONTEIRO DE MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARMANDO HELIO ALMEIDA MONTEIRO DE MORAES
CPF: ***.589.433-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMACULADA GORDIANO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA 15.321.863/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2025	Ver empresa
IMACULADA GORDIANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 59.072.144/0001-04Ativa	Sócio	23/01/2025	Ver empresa
ESTRADA DA COLUNA IMOBILIARIA LTDA 30.933.682/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2018	Ver empresa
AWIMA PARTICIPACOES S.A 22.663.502/0001-35Ativa	Diretor	17/06/2015	Ver empresa
IMACULADA GORDIANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 03.555.241/0001-95Ativa	Sócio	06/06/2008	Ver empresa
ARMANDO MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS SC 04.364.660/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2001	Ver empresa

Razão social

IMACULADA GORDIANO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA

15.321.863/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2025

Razão social

IMACULADA GORDIANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

59.072.144/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2025

Razão social

ESTRADA DA COLUNA IMOBILIARIA LTDA

30.933.682/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2018

Razão social

AWIMA PARTICIPACOES S.A

22.663.502/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/06/2015

Razão social

IMACULADA GORDIANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

03.555.241/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2008

Razão social

ARMANDO MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS SC

04.364.660/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.