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Pessoa

ARMANDO GASPARIAN

***.030.297-**

Empresas vinculadas

ARMEN EVENTOS, PRODUCOES E FESTAS LTDA

10.325.885/0001-52

INDUSTRIA W.A.M.G. LEVY GASPARIAN LTDA

04.401.738/0001-11

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ARMANDO GASPARIAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARMANDO GASPARIAN
CPF: ***.030.297-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARMEN EVENTOS, PRODUCOES E FESTAS LTDA 10.325.885/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	02/04/2008	Ver empresa
INDUSTRIA W.A.M.G. LEVY GASPARIAN LTDA 04.401.738/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2004	Ver empresa
EXIMCORP COMERCIO EXTERIOR LTDA 28.003.549/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	19/07/1988	Ver empresa

Razão social

ARMEN EVENTOS, PRODUCOES E FESTAS LTDA

10.325.885/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2008

Razão social

INDUSTRIA W.A.M.G. LEVY GASPARIAN LTDA

04.401.738/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2004

Razão social

EXIMCORP COMERCIO EXTERIOR LTDA

28.003.549/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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