Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARMANDO GABRIELE RICCIUTI GURCHINAS

***.132.148-**

Empresas vinculadas

C 7 GROUP LTDA

57.471.854/0001-73

PREMIER DIGITAL, GESTAO E CUSTODIA DE ATIVOS DIGITAIS LTDA

42.820.964/0001-26

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARMANDO GABRIELE RICCIUTI GURCHINAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARMANDO GABRIELE RICCIUTI GURCHINAS
CPF: ***.132.148-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C 7 GROUP LTDA 57.471.854/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2024	Ver empresa
PREMIER DIGITAL, GESTAO E CUSTODIA DE ATIVOS DIGITAIS LTDA 42.820.964/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2021	Ver empresa
ECO ILHEUS INCORPORADORA LTDA 10.847.974/0001-69Inapta	Sócio sem Capital	25/05/2009	Ver empresa
DIAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 82.967.753/0001-35Inapta	Sócio	26/02/1999	Ver empresa

Razão social

C 7 GROUP LTDA

57.471.854/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2024

Razão social

PREMIER DIGITAL, GESTAO E CUSTODIA DE ATIVOS DIGITAIS LTDA

42.820.964/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2021

Razão social

ECO ILHEUS INCORPORADORA LTDA

10.847.974/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2009

Razão social

DIAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

82.967.753/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.