Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARMANDO DIAZ MARQUES

***.383.687-**

Empresas vinculadas

PERFIS DE PVC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

49.797.348/0001-40

AMRN COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

15.038.620/0001-97

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARMANDO DIAZ MARQUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARMANDO DIAZ MARQUES
CPF: ***.383.687-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PERFIS DE PVC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 49.797.348/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2023	Ver empresa
AMRN COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 15.038.620/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2018	Ver empresa
QUALITY REPRESENTACOES LTDA 08.723.540/0001-05Suspensa	Sócio sem Capital	20/07/2009	Ver empresa
ESPIRITO SANTO SERVICOS GERAIS LTDA 36.345.940/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	20/06/2003	Ver empresa
COMAR - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 36.386.753/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2001	Ver empresa

Razão social

PERFIS DE PVC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

49.797.348/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2023

Razão social

AMRN COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

15.038.620/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2018

Razão social

QUALITY REPRESENTACOES LTDA

08.723.540/0001-05

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2009

Razão social

ESPIRITO SANTO SERVICOS GERAIS LTDA

36.345.940/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2003

Razão social

COMAR - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

36.386.753/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.