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Pessoa

ARLINDO NUNES GUIMARAES NETO

***.695.636-**

Empresas vinculadas

EMPRESA DE MINERACAO GUIMARAES LTDA

57.263.558/0001-87

EUA TRADING EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

55.727.889/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARLINDO NUNES GUIMARAES NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARLINDO NUNES GUIMARAES NETO
CPF: ***.695.636-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPRESA DE MINERACAO GUIMARAES LTDA 57.263.558/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2024	Ver empresa
EUA TRADING EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 55.727.889/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2024	Ver empresa
ARLINDO NUNES GUIMARAES NETO EIRELI 19.797.340/0001-13Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/02/2014	Ver empresa
HY BRAZIL CORRETORA LTDA 05.575.324/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2003	Ver empresa
MD BRASIL TELEFONIA CELULAR LTDA 05.201.505/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	11/11/2002	Ver empresa
MD BRASIL CELULAR LTDA 05.206.106/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2002	Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE MINERACAO GUIMARAES LTDA

57.263.558/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Razão social

EUA TRADING EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

55.727.889/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2024

Razão social

ARLINDO NUNES GUIMARAES NETO EIRELI

19.797.340/0001-13

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/02/2014

Razão social

HY BRAZIL CORRETORA LTDA

05.575.324/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2003

Razão social

MD BRASIL TELEFONIA CELULAR LTDA

05.201.505/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2002

Razão social

MD BRASIL CELULAR LTDA

05.206.106/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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