Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARLI MARIA FERNANDES DE SOUZA

***.461.016-**

Empresas vinculadas

CARPINTARIA IRMAOS FERNANDES LTDA

53.317.229/0001-10

INDUSTRIA DE MADEIRAS PALACIO LTDA

34.850.643/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARLI MARIA FERNANDES DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARLI MARIA FERNANDES DE SOUZA
CPF: ***.461.016-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARPINTARIA IRMAOS FERNANDES LTDA 53.317.229/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2023	Ver empresa
INDUSTRIA DE MADEIRAS PALACIO LTDA 34.850.643/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2023	Ver empresa
PALACIO DA MADEIRA ITAMONTE LTDA 23.799.989/0001-40Ativa	Sócio	27/07/2021	Ver empresa
MALCO - IND & COM DE MADEIRAS EM GERAL LTDA 09.202.068/0001-28Ativa	Sócio	03/05/2012	Ver empresa
TRANSPORTADORA MALCO LTDA 16.579.998/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	20/04/2012	Ver empresa
SERRARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA 10.630.061/0001-96Baixada	Sócio	16/06/2010	Ver empresa

Razão social

CARPINTARIA IRMAOS FERNANDES LTDA

53.317.229/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

INDUSTRIA DE MADEIRAS PALACIO LTDA

34.850.643/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

PALACIO DA MADEIRA ITAMONTE LTDA

23.799.989/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2021

Razão social

MALCO - IND & COM DE MADEIRAS EM GERAL LTDA

09.202.068/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2012

Razão social

TRANSPORTADORA MALCO LTDA

16.579.998/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2012

Razão social

SERRARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA

10.630.061/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.