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Pessoa

ARLEY DIB CASAGRANDE ABUSSAFI

***.812.039-**

Empresas vinculadas

ADLS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

42.128.988/0001-19

HEREDES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

28.639.122/0001-41
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARLEY DIB CASAGRANDE ABUSSAFI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARLEY DIB CASAGRANDE ABUSSAFI
CPF
***.812.039-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ADLS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

42.128.988/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

HEREDES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

28.639.122/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2017

Ver empresa

Razão social

TARATH PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA.

27.266.744/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2017

Ver empresa

Razão social

SELEDRUS CONSTRUCAO CIVIL LTDA

17.363.974/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.