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Pessoa

ARIOVALDO JOSE FAVA

***.423.011-**

Empresas vinculadas

TRANSCAR VEICULOS LTDA

17.801.231/0001-05

TRANSGYN LOG - ARMAZENAMENTO E LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL DE VEICULOS E PECAS LTDA

21.854.453/0001-55
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARIOVALDO JOSE FAVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARIOVALDO JOSE FAVA
CPF
***.423.011-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TRANSCAR VEICULOS LTDA

17.801.231/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2018

Ver empresa

Razão social

TRANSGYN LOG - ARMAZENAMENTO E LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL DE VEICULOS E PECAS LTDA

21.854.453/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2015

Ver empresa

Razão social

GOIAS TRANSPORTES LTDA

09.404.181/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2008

Ver empresa

Razão social

GOIAS TRANSPORTES LTDA

04.906.802/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.