Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARIEL ORLANDO DESTEFANO

***.717.191-**

Empresas vinculadas

ANZI CONSULTORIA AGROINDUSTRIAL LTDA

37.834.093/0001-60

AGCROP BIOTECNOLOGIA LTDA

31.383.480/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ARIEL ORLANDO DESTEFANO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARIEL ORLANDO DESTEFANO
CPF: ***.717.191-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANZI CONSULTORIA AGROINDUSTRIAL LTDA 37.834.093/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2020	Ver empresa
AGCROP BIOTECNOLOGIA LTDA 31.383.480/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	30/08/2018	Ver empresa
HORTECH TECNOLOGIAS PARA HORTICULTURA LTDA 31.334.269/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	24/08/2018	Ver empresa

Razão social

ANZI CONSULTORIA AGROINDUSTRIAL LTDA

37.834.093/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2020

Razão social

AGCROP BIOTECNOLOGIA LTDA

31.383.480/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2018

Razão social

HORTECH TECNOLOGIAS PARA HORTICULTURA LTDA

31.334.269/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.