Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARIEL LEGMANN

***.845.958-**

Empresas vinculadas

SCJT LTDA

09.156.771/0001-47

MZL NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

36.449.881/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARIEL LEGMANN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARIEL LEGMANN
CPF: ***.845.958-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCJT LTDA 09.156.771/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2020	Ver empresa
MZL NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 36.449.881/0001-70Ativa	Sócio	21/02/2020	Ver empresa
SYNERGY CONSULTORIA, ASSESSORIA E PRODUCOES LTDA 05.549.321/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2016	Ver empresa
I LOVE CHURRO ALIMENTOS LTDA 24.834.008/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2016	Ver empresa
2L CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA 12.322.263/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2010	Ver empresa
HURRA ! AGENCIA DE MARKETING LTDA 11.688.297/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2010	Ver empresa
2A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 11.183.470/0001-54Ativa	Sócio	22/09/2009	Ver empresa

Razão social

SCJT LTDA

09.156.771/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Razão social

MZL NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

36.449.881/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2020

Razão social

SYNERGY CONSULTORIA, ASSESSORIA E PRODUCOES LTDA

05.549.321/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2016

Razão social

I LOVE CHURRO ALIMENTOS LTDA

24.834.008/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2016

Razão social

2L CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA

12.322.263/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2010

Razão social

HURRA ! AGENCIA DE MARKETING LTDA

11.688.297/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2010

Razão social

2A ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

11.183.470/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.