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Pessoa

ARIEL KOGAN

***.624.698-**

Empresas vinculadas

CASA TLTP BARRA FUNDA LTDA

61.001.873/0001-03

BEBIDAS DE POMAR COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE VINHOS LTDA

55.328.316/0001-07
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARIEL KOGAN

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARIEL KOGAN
CPF
***.624.698-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CASA TLTP BARRA FUNDA LTDA

61.001.873/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2025

Ver empresa

Razão social

BEBIDAS DE POMAR COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE VINHOS LTDA

55.328.316/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

ANCESTRAL HOLDING PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

55.256.130/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

TIKUN HOLDING PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

46.974.759/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

TAO LONGE, TAO PERTO COMERCIO E SERVICOS LTDA

44.934.531/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2022

Ver empresa

Razão social

VINHOS DE COMBATE COMERCIO LTDA

42.447.247/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2021

Ver empresa

Razão social

LA MIMOSA ARGENTINA NEGOCIOS ALIMENTICIOS LTDA.

39.229.879/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2020

Ver empresa

Razão social

VINHOS MYSTERIUS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

37.750.688/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

FAMILIA KOGAN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

32.234.751/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2018

Ver empresa

Razão social

CHAVES KOGAN COMUNICACOES LTDA.

30.482.713/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Ver empresa

Razão social

REGENERACION WINES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VINHOS LTDA

28.367.491/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2017

Ver empresa

Razão social

SINAPSIS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE VINHOS LTDA

21.543.792/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2014

Ver empresa

Razão social

SOBRE RODAS BAR, COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA.

21.240.649/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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