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Pessoa

ARIEL HAMOUI

***.121.088-**

Empresas vinculadas

SHALOM BAIT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

40.097.351/0001-87

HAMOUI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

21.102.276/0001-50
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARIEL HAMOUI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARIEL HAMOUI
CPF
***.121.088-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SHALOM BAIT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

40.097.351/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2020

Ver empresa

Razão social

HAMOUI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

21.102.276/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2014

Ver empresa

Razão social

FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

60.963.378/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2004

Ver empresa

Razão social

MAGIC CONFECCOES INFANTIS LTDA

03.004.317/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/1999

Ver empresa

Razão social

DAVOS INDUSTRIA TEXTIL LTDA

38.866.687/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.