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Pessoa

ARIEL GARDENIE DINALI

***.089.741-**

Empresas vinculadas

HAITONG TRADE HOLDING STOCK CONTROLLER LTDA

53.805.338/0001-87

44 PAY LTDA

51.560.784/0001-43

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARIEL GARDENIE DINALI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARIEL GARDENIE DINALI
CPF: ***.089.741-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HAITONG TRADE HOLDING STOCK CONTROLLER LTDA 53.805.338/0001-87Ativa	Administrador	01/07/2024	Ver empresa
44 PAY LTDA 51.560.784/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2023	Ver empresa
BDM INTERMEDIACAO DIGITAL DE MERCADORIAS LTDA 48.593.707/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2022	Ver empresa
MCO MERCOSUL CONSTRUCAO E OPERACAO DE SILOS E SECADORES LTDA 48.277.663/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2022	Ver empresa
COOPERATIVA DOS OPERADORES DO AGRONEGOCIO DO BRASIL - COTA 44.921.423/0001-10Inapta	Presidente	19/01/2022	Ver empresa
MINEAGRO-MINERACAO E AGROPECUARIA LTDA 31.058.081/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2021	Ver empresa
INFOBANK INTELIGENCIA E TECNOLOGIAS BANCARIAS LTDA 43.093.273/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2021	Ver empresa
IBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS BANCARIOS S.A 23.146.280/0001-46Ativa	Presidente	23/03/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONTRIBUINTE 35.643.053/0001-05Ativa	Presidente	15/07/2019	Ver empresa
INPAR COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.896.532/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2009	Ver empresa
TONIOLLO CARVALHO LTDA 26.731.026/0001-01Inapta	Sócio	07/03/2002	Ver empresa

Razão social

HAITONG TRADE HOLDING STOCK CONTROLLER LTDA

53.805.338/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

44 PAY LTDA

51.560.784/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2023

Ver empresa

Razão social

BDM INTERMEDIACAO DIGITAL DE MERCADORIAS LTDA

48.593.707/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2022

Ver empresa

Razão social

MCO MERCOSUL CONSTRUCAO E OPERACAO DE SILOS E SECADORES LTDA

48.277.663/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA DOS OPERADORES DO AGRONEGOCIO DO BRASIL - COTA

44.921.423/0001-10

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/01/2022

Ver empresa

Razão social

MINEAGRO-MINERACAO E AGROPECUARIA LTDA

31.058.081/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2021

Ver empresa

Razão social

INFOBANK INTELIGENCIA E TECNOLOGIAS BANCARIAS LTDA

43.093.273/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

IBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS BANCARIOS S.A

23.146.280/0001-46

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/03/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONTRIBUINTE

35.643.053/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/07/2019

Ver empresa

Razão social

INPAR COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.896.532/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2009

Ver empresa

Razão social

TONIOLLO CARVALHO LTDA

26.731.026/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2002

Ver empresa

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