Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARIE MILNER

***.600.568-**

Empresas vinculadas

DYNAMICS ACCESS LTDA

54.195.980/0001-54

DYNAMICS ASSESSOR DE INVESTIMENTO SS LTDA.

08.386.832/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARIE MILNER

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARIE MILNER
CPF: ***.600.568-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DYNAMICS ACCESS LTDA 54.195.980/0001-54Ativa	Sócio	05/03/2024	Ver empresa
DYNAMICS ASSESSOR DE INVESTIMENTO SS LTDA. 08.386.832/0001-08Ativa	Sócio	11/01/2024	Ver empresa
XAMAX INFORMATICA LTDA 05.967.832/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2003	Ver empresa
MILNER & FOGELMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 01.229.375/0001-90Baixada	Sócio	02/03/1999	Ver empresa

Razão social

DYNAMICS ACCESS LTDA

54.195.980/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2024

Razão social

DYNAMICS ASSESSOR DE INVESTIMENTO SS LTDA.

08.386.832/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2024

Razão social

XAMAX INFORMATICA LTDA

05.967.832/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2003

Razão social

MILNER & FOGELMAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

01.229.375/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.