Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARIANE FELIPE CONCEICAO EL KHOURY

***.228.939-**

Empresas vinculadas

AMRAVATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

26.061.950/0001-10

RESTAURANTE TAHINE LTDA

26.578.837/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARIANE FELIPE CONCEICAO EL KHOURY

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARIANE FELIPE CONCEICAO EL KHOURY
CPF: ***.228.939-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMRAVATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 26.061.950/0001-10Baixada	Diretor	06/09/2017	Ver empresa
RESTAURANTE TAHINE LTDA 26.578.837/0001-06Ativa	Administrador	03/10/2016	Ver empresa
BLINDART COMERCIO DE LANCHES LTDA 05.421.606/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	22/11/2002	Ver empresa
YPUA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 75.325.944/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	15/09/1998	Ver empresa
CAFLA S COMERCIO DE MOVEIS LTDA 79.594.396/0001-00Inapta	Sócio	19/03/1998	Ver empresa

Razão social

AMRAVATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

26.061.950/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/09/2017

Razão social

RESTAURANTE TAHINE LTDA

26.578.837/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2016

Razão social

BLINDART COMERCIO DE LANCHES LTDA

05.421.606/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2002

Razão social

YPUA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

75.325.944/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/1998

Razão social

CAFLA S COMERCIO DE MOVEIS LTDA

79.594.396/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.