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Pessoa

ARIANE CRISTINA UMBERTO

***.344.358-**

Empresas vinculadas

WIT INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

10.411.461/0001-00

JAPI CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.

35.868.554/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ARIANE CRISTINA UMBERTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARIANE CRISTINA UMBERTO
CPF: ***.344.358-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WIT INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 10.411.461/0001-00Ativa	Sócio	30/05/2023	Ver empresa
JAPI CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. 35.868.554/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2021	Ver empresa
JAPI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 35.728.766/0001-71Ativa	Sócio	27/05/2021	Ver empresa

Razão social

WIT INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

10.411.461/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2023

Razão social

JAPI CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.

35.868.554/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Razão social

JAPI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

35.728.766/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.