Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ARI ROGERIO MONTOYA LOPES

***.038.638-**

Empresas vinculadas

INDUSTRIA DE SERVICOS PARA BARES E RESTAURANTES LTDA

52.921.381/0001-45

MONTOYA MOTORS LTDA

53.970.122/0001-77
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARI ROGERIO MONTOYA LOPES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARI ROGERIO MONTOYA LOPES
CPF
***.038.638-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

INDUSTRIA DE SERVICOS PARA BARES E RESTAURANTES LTDA

52.921.381/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2024

Ver empresa

Razão social

MONTOYA MOTORS LTDA

53.970.122/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOLARIS VIP SERVICE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

37.173.984/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2020

Ver empresa

Razão social

MONTOYAS INFORMATICA, COMERCIO, ENTRETENIMENTO E DIVULGACAO LTDA

08.814.143/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.