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Pessoa

ARI MAGGI

***.502.460-**

Empresas vinculadas

KIKAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

13.919.087/0001-47

KIKAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SCP 001

30.314.721/0001-37
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARI MAGGI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ARI MAGGI
CPF
***.502.460-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

KIKAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI

13.919.087/0001-47

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/09/2019

Ver empresa

Razão social

KIKAZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SCP 001

30.314.721/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2019

Ver empresa

Razão social

ARI MAGGI INCORPORACOES EIRELI

34.512.912/0001-64

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/08/2019

Ver empresa

Razão social

ANDRADE E JOB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

08.733.044/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2007

Ver empresa

Razão social

CENTRO ELETRONICO AGUIA LTDA

90.849.761/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.