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Pessoa

ARI ALDO DE FARIA

***.987.441-**

Empresas vinculadas

LDA SSA LOGISTICA LTDA

34.880.038/0001-18

LDA SERVICOS DE CREDITO LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

49.254.612/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARI ALDO DE FARIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARI ALDO DE FARIA
CPF: ***.987.441-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LDA SSA LOGISTICA LTDA 34.880.038/0001-18Ativa	Sócio	20/01/2023	Ver empresa
LDA SERVICOS DE CREDITO LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA 49.254.612/0001-08Baixada	Sócio	19/01/2023	Ver empresa
LDA LOGISTICA LTDA 12.995.186/0001-45Ativa	Sócio	07/10/2020	Ver empresa
LDA SSA REPRESENTACOES LTDA 34.938.231/0001-62Ativa	Sócio	20/09/2019	Ver empresa
VERDES MARES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 21.612.555/0001-64Baixada	Sócio	30/12/2014	Ver empresa
LDA REPRESENTACOES LTDA 09.197.077/0001-78Ativa	Sócio	16/11/2007	Ver empresa

Razão social

LDA SSA LOGISTICA LTDA

34.880.038/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2023

Razão social

LDA SERVICOS DE CREDITO LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA

49.254.612/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2023

Razão social

LDA LOGISTICA LTDA

12.995.186/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2020

Razão social

LDA SSA REPRESENTACOES LTDA

34.938.231/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2019

Razão social

VERDES MARES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

21.612.555/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2014

Razão social

LDA REPRESENTACOES LTDA

09.197.077/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2007

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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