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Pessoa

ARGHYANARAYAN MAHAPATRA

***.246.878-**

Empresas vinculadas

CONFIAVEL LOGISTICA LTDA

57.166.022/0001-43

BRASIL MINERAIS IMPEX LTDA

52.251.235/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ARGHYANARAYAN MAHAPATRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ARGHYANARAYAN MAHAPATRA
CPF: ***.246.878-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONFIAVEL LOGISTICA LTDA 57.166.022/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2024	Ver empresa
BRASIL MINERAIS IMPEX LTDA 52.251.235/0001-50Ativa	Administrador	15/07/2024	Ver empresa
RUDRA SERVICES LTDA 55.014.490/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2024	Ver empresa
BA MINERAIS IMPEX LTDA 54.728.871/0001-55Ativa	Administrador	15/04/2024	Ver empresa

Razão social

CONFIAVEL LOGISTICA LTDA

57.166.022/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2024

Razão social

BRASIL MINERAIS IMPEX LTDA

52.251.235/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2024

Razão social

RUDRA SERVICES LTDA

55.014.490/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2024

Razão social

BA MINERAIS IMPEX LTDA

54.728.871/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2024

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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